Patruzeci de percheziții sunt efectuate astăzi, 16mai 2023, în mai multe locații din România și Franța, anunță Parchetul European (EPPO), într-un caz de fraudă cu fonduri europene şi naţionale în valoare de peste 30 de milioane de euro.
Cercetările au scos la iveală ceea ce se suspectează a fi o operațiune criminală prin care beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri UE li se furnizau scrisori de garanție false. Ssuspecții pretindeau, astfel, că asigură proiectele împotriva unor potențiale daune.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2020 – 2023, în cadrul mai multor proiecte care beneficiază de finanțare UE, au fost emise mai multe scrisori de garanție de către bănci fictive sau entități financiare suspecte. Acestea nu dispuneau de numerarul necesar pentru acoperirea daunelor asigurate.
În special, o bancă fictivă care se pare că operează în Insulele Comore a emis scrisori de garanție prin care a asigurat autorităților publice din România plata unor sume în valoare totală de aproape 20 de milioane de euro.
În mod similar, instituțiile financiare care se pare că operează în Cehia, Letonia și Spania au emis scrisori de garanție pentru a fi utilizate în România. Acestea nu aveau nici dreptul de a face acest lucru, și nici fondurile necesare pentru a acoperi daunele asigurate.
Modul de operare al suspecților
Pentru proiectele care beneficiază de finanțare UE, câștigătorul contractului finanțat de UE este obligat să depună o scrisoare de garanție de bună execuție. Aceasta trebuie emisă de o instituție financiară care se obligă să plătească anumite sume de bani (valoarea garanției), în cazul în care serviciile nu sunt executate corect. În plus, în cazul în care beneficiarul fondurilor primește un avans, acesta trebuie să depună și o scrisoare de garanție către autoritatea contractantă, asigurând recuperarea avansului.
Se presupune că persoanele suspectate de aceste fapte au emis scrisori de garanție în numele unor entități financiare fictive sau cu resurse financiare fictive. În schimbul eliberării scrisorilor de garanție, suspecții ar fi încasat sume importante de bani. Acești ar fi folosit în acești bani în interes propriu.
În cazul în care un antreprenor nu și-ar fi îndeplinit obligațiile contractuale, autoritățile contractante nu ar fi putu executa aceste scrisori de garanție, întrucât entitățile emitente nu ar fi dispus de resursele financiare necesare.
În România, perchezițiile au loc în București, Alba, Arad, Cluj, Constanța, Hunedoara, Iași, Mureș și Olt
Se fac perchezitii și in Roquebrune-Cap-Martin, în sudul Frantei.
Acestea se desfășoară cu sprijinul polițiștilor ale mai multor instituții de drept din România și Franța:
- Structura de sprijin EPPO în România;
- Direcția de Investigare a Criminalității Economice a Inspectoratului General al Poliției Române și structurile teritoriale subordonate (Direcţia de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR și structurile teritoriale subordonate);
- Poliția Română – Direcţia de Operaţiuni Speciale;
- Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice Romania;
- Institutul Național de Criminalistică;
- Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Române;
- Serviciul de Investigații Judiciare Financiare de la Nisa, Franța.
