Cincisprezece persoane sunt cercetate sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală în comerţul cu material lemnos, dosar în care s-a înregistrat un prejudiciu de peste 8.5 milioane de lei, spun procurorii Parchetului General.
Două persoane, sub control judiciar pe cauțiune de 550.000 lei în dosarul transporturilor ilegale de material lemnos
Pentru două persoane a fost luată măsura controlului judiciar pe cauţiune. Valoarea stabilită pentru cauţiune a fost de 550.000 de lei pentru fiecare persoană, cu termen de depunere de 10 zile şi constituire de garanţie, scrie News.ro.
Procurorii au precizat că în cazul a 145 de transporturi cu material lemnos efectuate ulterior datei de 14 septembrie 2020, când a fost incriminată această infracţiune, sunt întrunite şi elementele constitutive ale infracţiunii de transport cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, în volum de peste 10 mc, neînsoţite de documentele specifice de transport din care să rezulte cu certitudine legalitatea provenienţei acestora.
Plăți parțiale prin bancă și sume nefiscalizate în numerar, în schema de fraudare a comerțului cu lemn
Ei au adăugat că cei care achiziţionau cantităţile de lemne făceau plata parţial, prin viramente bancare, iar diferenţa, nefiscalizată, era remisă în numerar, prin intermediul angajaţilor societăţii de transport care efectua operaţiunile aferente.
Anchetatorii au precizat că se proceda la facturarea unor preţuri unitare inferioare celor reale şi livrarea unor volume reale superioare celor facturate şi evidenţiate în sistemul silvic de urmărire a trasabilităţii materialelor lemnoase – SUMAL 1.0 şi SUMAL 2.0.
